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卷入马来西亚腐败丑闻以来 高盛首次面临刑事指控

自高盛卷入马来西亚历史上规模最大的腐败丑闻之一——1MDB(一马发展公司)丑闻以来,这家华尔街大行首次面临刑事指控。

12月17日周一,马来西亚对参与1MDB丑闻的高盛子公司及涉案相关人员(高盛集团前东南亚地区主管Tim Leissner、前高盛银行家Roger Ng、1MDB前雇员Jasmine Loo和马来西亚金融家Jho Low)提起刑事诉讼,指控其严重违反证券法。

马来西亚总检察长Tommy Thomas办公室在一份声明中表示,将对责任人处以逾30亿美元罚款,这一金额远超涉案人员涉嫌从1MDB转移的27亿美元资金以及高盛通过为1MDB筹资所赚取的6亿美元。此外,每位涉事人或还将面临最高十年的监禁。

Thomas还称:

他们的欺诈行为影响到了马来西亚资本市场的核心。若不对被告提起刑事诉讼,他们对我们金融体系及市场可信度的破坏就没有受到惩罚。

作为卓越的全球债券顾问/牵头机构,人们以最高标准要求高盛。但他们甚至没有达到最低标准。因此,他们必须承担责任。

《南华早报》评论认为,这一消息对高盛而言是一个全新的打击。高盛在卷入这场争议后迎来了一系列指控,这家投行的企业文化因此受到市场的密切关注。

针对马方当局此举,高盛一名发言人表示,该投行对一系列指控表示异议,并将为自己辩护。

我们相信这些指控是被误导后的结果,我方将积极为涉案人员辩护,并寻求机会进行案件陈述。高盛将继续与所有调查相关事件的政府部门合作。

前情回顾

高盛在1MDB丑闻之中扮演了重要角色。

美国司法部此前的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金,从中赚取约6亿美元。

检察官称,筹资期间,超过27亿美元被转移到由Jho Low和Tim Leissner等人控制的账户,用来向政府官员行贿,包括为马来西亚前首相纳吉布手中的一只基金提供资金,以及为他的妻子购买珠宝。

美国司法部指控两名前高盛银行家和Low共谋,将他们从1MDB贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱,这是美国司法部首次对1MDB案提出诉讼。

其中,现年48岁的Leissner已经认罪。他承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律,目前他将面临罚款4370万美元。Roger Ng和Low也因涉嫌违反外国反贿赂法和洗钱罪被起诉。

随后,美国银行监管机构也进一步要求高盛加强风险监管,并报告更多有关交易的内部辩论。在纽约联储的压力下,高盛开始对负责监督其运营的强大内部委员会运作方式进行了全面改革。

1MDB事件持续发酵后,高盛股价连连重挫。过去两个月,高盛股价下跌近25%,投资者对该行在声誉及财务上受到的冲击颇感担忧。目前,高盛股价来到170美元左右水平,市值下落至700亿美元下方。

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